رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

کاربران گرامی اگر به افزونه یا قالب های وردپرس نیاز دارید می توانید از بخش پشتیبانی سایت درخواست دهید تا در اسرع وقت با کمترین قیمت در اختیار شما قرار بگیرد.

جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...
bitcoin

آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند

امتیاز دادن به این موضوع:

پست های پیشنهاد شده

اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد.

به گزارش کوین دسک، در نشست خبری روز جمعه، ۱۷ جولای ۲۰۲۰، اعلام شد که سونگ یان جی (Songyan Ji)، لانگبائو ژانگ (Longbao Zhang)، گیفانگ چنگ (Guifeng Cheng) و گوانگفو ژنگ (Guangfu Zheng) و نیز مؤسسه جهانی بیوتکنولوژی (Global Biotechnology Inc) از سازمان قاچاق مواد مخدر ژنگ (Zheng Drug Trafficking Organization) حمایت‌هایی انجام داده‌اند. این اتهامات بر پایه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر در خارج از ایالات متحده، موسوم به کینگ پین (Kingpin Act)، مطرح شده‌اند.

سازمان قاچاق مواد مخدر ژنگ هم با اضافه‌شدن ژائوبینگ یانگ (Xiaobing Yan)، فوجینگ ژنگ (Fujing Zheng ) و گوانگوآ ژنگ (Guanghua Zheng) به فهرست تحریم اس‌دی‌ان (SDN) در اوت (مرداد) گذشته، در فهرست تحریمی‌های اُفک قرار گرفت. در نشست مطبوعاتی عنوان شد:

سازمان ژنگ بخشی از درآمد قاچاق مواد مخدر خود را به‌کمک ارزهای دیجیتال ماند بیت کوین پولشویی می‌کند. این وجوه به حساب‌هایی بانکی در چین و هنگ‌کنگ انتقال پیدا کرده‌اند و محدودیت‌های ارزی و الزامات گزارش‌دهی مالی را دور می‌زنند.

برخلاف اوت گذشته، هیچ آدرس بیت کوین یا ارز دیجیتال دیگری به فهرست تحریم‌ها اضافه نشده است. در گزارش‌ها، خبری از مبلغ پولشویی هم نیست.

اقدام اُفک به معنای تلاش‌های این نهاد در جهت ضبط همه اموال متعلق به افراد حقوقی در آمریکاست. شرکت‌های آمریکایی نیز از معامله و برقراری روابط مالی با ۴ تبعه تحریم‌شده چینی منع شده‌اند.

با احتساب اتفاق روز جمعه، این سومین بار است که از ارزهای دیجیتال در فهرست تحریم‌های افک نام برده می‌شود. این نهاد اولین بار در مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۹۷)، آدرس‌های بیت کوین را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در اطلاعیه این نهاد در آن زمان عنوان شده بود که از نقطه‌نظر اس‌دی‌ان، با ارزهای دیجیتال نیز مانند ارزهای رایج برخورد خواهد شد.

فهرست اس‌دی‌ان، لیست سیاه افک برای اشخاص حقیقی و حقوقی است که به‌زعم این سازمان، قوانین آمریکا را نقض می‌کنند.

پیش‌تر و در ماه اوت گذشته، افک دو تن از اتباع ایرانی را هم که ظاهرا در سازمان‌های پولشویی فعالیت داشته‌اند تحریم کرده است. فعالیت این افراد در حوزه باج‌افزار سم‌سم اعلام شد. این باج‌افزار سازمان‌های دولتی و خصوصی را هدف قرار می‌داد.

The post آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند appeared first on ارزدیجیتال.

نمایش متن کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه تشكر يا می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...