رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
  • اضافه کردن...

پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد

امتیاز دادن به این موضوع:


پست های پیشنهاد شده

بایگانی اسناد دادگاه در ۱۹ نوامبر نشان می‌دهد که مقامات قضایی چین حجم قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) را ضبط کرده‌اند. ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، شامل اتریوم، بیت کوین و ارزهای دیجیتال، حدود ۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گزارش «The Block»، پرونده پلاس توکن تاکنون منجر به دستگیری ۱۰۹ نفر شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است مقامات چینی بخش عظیمی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده را توقیف کرده‌اند که ارزش آنها به قیمت امروز برابر با ۴٫۲ میلیارد دلار است.

طبق اسناد دادگاه که ۱۹ نوامبر در دسترس عموم قرار گرفت، مقامات چینی ۱۹۴,۷۷۵ بیت کوین، ۸۳۳,۰۸۳ اتریوم، ۱.۴ میلیون لایت کوین، ۲۷.۶ میلیون ایاس، ۷۴,۱۶۷ دش، ۴۸۷ میلیون ریپل، ۶ میلیارد دوج کوین، ۷۹,۵۸۱ بیت کوین کش و ۲۱۳,۷۲۴ تتر را از هفت فرد متهم در این پرونده توقیف کرده‌اند.

بر طبق حکم دادگاه محلی یانچنگ (Yancheng)، سود حاصل از فروش دارایی‌های کریپتویی توقیف شده تسلیم خزانه ملی خواهد شد. جزئیات دقیق اینکه از این دارایی‌ها در چه بخشی استفاده می‌شوند یا سرانجام آنها چه خواهد شد، هنوز به‌صورت کامل مشخص نیست. 

طرح پانزی پلاس توکن که برای اولین بار سال ۲۰۱۸ با انتشار وایت پیپر خود، خودش را به‌عنوان یک صرافی و ارائه‌دهنده خدمات کیف پول‌های ارزهای دیجیتال از کره جنوبی معرفی کرد. طبق ادعای پلاس توکن، این شرکت ۸ و ۱۶ درصد سود ماهیانه به حساب‌های کاربران خود پرداخت می‌کند. در آن زمان حداقل سپرده در این حساب‌ها ۵۰۰ دلار به صورت ارزهای دیجیتال بود. بر طبق گزارش‌های محلی در ماه سپتامبر (شهریور)، طرح پانزی پلاس توکن دو میلیون عضو را بین می ماه ۲۰۱۸ و ژوئن ۲۰۱۹ جذب کرده است.

دادگاه محلی یانچنگ نشان می‌دهد که تعداد اعضای این طرح حدود ۲.۶ میلیون بوده باشد. این دادگاه همچنین خاطر‌نشان می‌کند که این طرح پانزی توانسته است ۳۱۴,۰۰۰ بیت کوین، ۱۱۷,۴۵۰ بیت کوین کش، ۹۶,۰۲۳ دش، ۱۱ میلیارد دوج کوین، ۱.۸۴ میلیون لایت کوین، ۹ میلیون اتریوم، ۵۱ میلیون ایاس و ۹۲۸ میلیون ریپل را تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹ جذب کند.

گزارش‌های حاکی از آن است که در زمان دریافت این ارزها، ارزش آنها ۱۵ میلیارد یوان (حدود ۲.۲ میلیارد دلار) بوده است. در شرایط بازار صعودی امروز، ارزش این دارایی‌ها بسیار بیشتر است. مقداری از این وجوه برای ترغیب اعضا برای جذب هدف‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که مقداری از این وجوه نیز برای مخارج روزانه و شخصی رهبران این طرح نقد شده‌اند.

این طرح پانزی در تابستان ۲۰۱۹ فعالیت خود را متوقف کرد و دلیل این توقف را تعمیر سیستم اعلام کرد. به نظر می‌رسد که این کلاه‌برداری یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های خروج (اگزیت اسکم) در صنعت ارزهای دیجیتال باشد. این در حالی است که مقامات چینی وارد ماجرا شده‌اند. تا به اینجا تعداد زیادی از اعضای کلیدی این طرح شناسایی و دستگیر شده‌اند.

دادگاه محلی یانچنگ تا به امروز به محکومیت ۱۵ نفر حکم داده است که این افراد باید بین ۲ تا ۱۱ سال در زندان بمانند و جریمه‌ای نیز که این افراد باید بپردازند بین ۱۰۰ هزار دلار تا یک میلیون دلار متغیر است.

The post پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد appeared first on ارزدیجیتال.

نمایش متن کامل

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه تشكر يا می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.