رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

به مناسبت عید نوروز سال 1400 با کد تخفیف ircfc-1400 می توانید از محصولات سایت با تخفیف 500.000 هزار ریال  تا تاریخ 1400/01/31 خرید کنید.

×
×
  • اضافه کردن...

کیف پول بیتگو به‌دلیل داشتن تراکنش از ایران و چند کشور دیگر جریمه شد

امتیاز دادن به این موضوع:


پست های پیشنهاد شده

شرکت بیتگو (BitGo) با اداره کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) توافق کرده است که به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا، جریمه‌ای حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلاری بپردازد.

به گزارش «The Block»، اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بیتگو را متهم کرده است که اقدامات لازم در جهت جلوگیری از دسترسی شهروندان مناطق تحریم‌شده را انجام نداده است. طبق شکایت این اداره، بیتگو به شهروندان کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ خدمات ارائه کرده است. امکان دسترسی به کیف پول‌های داغی این شرکت از جمله موارد نقض تحریم توسط بیتگو است. نکته جالب اینجاست که در این مدت، تنها ۱۸۳ تراکنش و با مجموع ارزش ۹,۱۳۰ دلار از مبدأ این کشورها از طریق بیتگو انجام گرفته است.

در بخش دیگری از اتهامات واردشده به بیتگو آمده است که این ارائه‌دهنده خدمات کیف پول از اینکه برخی از آی‌پی‌های متصل‌شده متعلق به مناطق تحریم‌شده هستند، مطلع بوده است اما نتوانسته است اقدامات متناسب با قطع دسترسی آنها را اجرا کند. از آنجایی که بیتگو به‌صورت داوطلبانه این اطلاعات را در اختیار مراجع قانونی قرار نداده است، ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.

طبق توافق بیتگو و اداره کنترل دارایی‌های خارجی، این شرکت موافقت کرده است که جریمه ۹۸,۸۳۰ دلاری را تحت عنوان مسئولیت مدنی پرداخت کند. نقض تحریم‌ها ممکن است تا حداکثر ۵۳ میلیون دلار جریمه در پی داشته باشد، ولی در ارتباط با بیتگو، اتهامات وارده چندان بزرگ نیست و این شرکت هم با مراجع قضایی همکاری کرده است. علاوه بر پرداخت جریمه، بیتگو موافقت کرده است که اقداماتی برای جبران این مشکلات انجام دهد. این شرکت همچنین یک مدیر حقوقی تازه استخدام کرده است که وظیفه او اطمینان از سازگاری اقدامات بیتگو با قوانین کشورهای مختلف است. به‌گفته اداره کنترل دارایی‌های خارجی، این پرونده نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و تمام ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید اقدامات مناسبی در جهت فهم بیشتر مفاهیم قانونی نظیر تحریم‌ها و خطرات پیرامون نقض انجام دهند.

The post کیف پول بیتگو به‌دلیل داشتن تراکنش از ایران و چند کشور دیگر جریمه شد appeared first on ارزدیجیتال.

نمایش متن کامل

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه تشكر يا می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.